Minor Vargas detenido en Estados Unidos por supuesto fraude de $670 millones

El dueño del Grupo ÍCONO así como los clubes costarricenses Brujas FC y Barrio México, fue arrestado en Estados Unidos en una acusación con siete cargos por presunta participación en un fraude por $670 millones.

El tico, presidente de la compañía Provident Capital Indemnity (PCI), fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el martes anterior.(Vea abajo como presentan la información La Nación y Diario Extra).

Junto a Vargas, también aparece como acusado Jorge Luis Castillo, quien fue detenido el miércoles en Nueva Jersey, según informó el Departamento de Justicia del país norteamericano.

Ambos fueron acusados el 5 de enero anterior.

Los afectados son personas que han adquirido bonos o seguros de vida y se sienten engañados pues la empresa de Vargas y compañís no hace respetar los acuerdos realizados en los contratos.

En la boca de todos

La situación de Mainor Vargas acapara la atención de la prensa costarricense destacándose en todos los medios.

La Nación lo presentó así:

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El empresario costarricense Minor Vargas Calvo fue arrestado en EE. UU. por presunta relación con un fraude en el mercado de seguros de vida por $670 millones.


Una firma llena de cuestionamientos
A Vargas –quien tiene inversiones en equipos de futbol de nuestro país– se le detuvo el martes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en su calidad de presidente de la compañía Provident Capital Indemnity (PCI), de acuerdo con un boletín difundido ayer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Por este mismo caso fue detenido ayer en Nueva Jersey otra persona llamada Jorge Luis Castillo, a quien el Departamento de Justicia identificó como auditor externo de la empresa Provident.

La Fiscalía del estado de Virginia acusa a Vargas y a Castillo de un cargo de conspiración para cometer fraude, tres cargos de fraude por correo y tres cargos de fraude electrónico. Según detalla el Departamento de Justicia, cada uno de estos cargos significa hasta 20 años de prisión.

La acusación también busca confiscar bienes por $40 millones de Vargas, Castillo y la empresa.

PCI es una compañía que participa en el mercado de seguros. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Vargas y Castillo se asociaron para defraudar a clientes e inversionistas tergiversando información financiera de la empresa.

La acusación indica que de 2004 a 2010 PCI vendió aproximadamente $670 millones en bonos a compañías que trabajan en el mercado de seguros de vida en EE. UU., Holanda, Alemania, Canadá y otros países. Estas compañías, a su vez, ofrecieron inversiones respaldadas con los bonos de PCI a miles de personas de todo el mundo.


Proceso en marcha. La investigación –que todavía continúa– está conducida por el FBI, la Oficina de Impuestos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con apoyo de la Comisión de Empresas de Virginia y las Oficinas de Valores de Nueva Jersey y Texas.

De forma paralela, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) anunció ayer mismo que tomará acciones de emergencia contra Vargas, Castillo y PCI.

La empresa PCI está inscrita en la isla caribeña de Dominica, pero se administra desde las oficinas en Costa Rica. Vargas asumió la presidencia en 2004; en los últimos años la compañía enfrentó problemas y cuestionamientos de parte de autoridades regulatorias.

Vargas fue presidente de Saprissa a inicios de la década anterior. A partir del 2006 empezó a invertir en otros clubes: adquirió el control de Brujas, que juega en Primera , y de Barrio México, que actúa en la máxima categoría con el cascarón que dejó el truncado proyecto de Liberia Mía. También instaló canchas sintéticas y remodeló estadios como el Cuty Monge y el Colleya Fonseca, y apoya a equipos de Segunda.

En setiembre pasado anunció que se retiraba como dirigente del futbol, aunque mantiene vínculos de patrocinio con los equipos a través de sus otras empresas.

El Diario Extra manifestó:
ALEJANDRO FONSECA HIDALGO
afonseca@diarioextra.comEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

El ex presidente de los equipos Brujas F.C. y Barrio México de Primera División del fútbol nacional, Minor Vargas Calvo, fue detenido el pasado martes en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos, pues se le acusa de fraudes y estafas en varios países.
Según documentos oficiales en poder de DIARIO EXTRA, Vargas es presidente de una compañía llamada PCI, la cual ofrecía venta de bonos de reaseguro a empresas ubicadas en Costa Rica, Estados Unidos, Holanda y Alemania, entre otros países.

Junto a Vargas se detuvo a Jorge Castillo, quien aparece como auditor de dicha compañía, a la cual se le acusa de estafar por $670 millones, más de ¢341 mil millones.

Los cargos contra Vargas y Castillo los anunciaron el fiscal del Distrito de Virginia, Neil MacBride, y el fiscal general adjunto, Lanny A. Breuer, de la Sala de lo penal.

LA COMPAÑÍA
En el informe de las autoridades aparece textualmente que “estos acusados presuntamente vendieron $670 millones en bonos, haciendo numerosas declaraciones falsas, que fueron difundidos a miles de inversionistas”.

Agregan que “ellos están acusados de defraudar a las víctimas en el país y el extranjero. Como muestran estos cargos, el Departamento de Justicia se ha comprometido a erradicar el fraude de inversiones dondequiera que lo encontremos”.

Al parecer Vargas y compañía lo que hacían era dar declaraciones falsas sobre los estados financieros de la empresa PCI y los bonos de garantía financiera.

LE SEGUÍAN LOS PASOS
DIARIO EXTRA confirmó que las investigaciones sobre Vargas venían desde el año 2004 y a la fecha ya se sabía de cada uno de sus movimientos, motivo por el cual cayó en Nueva York.

La detención se logró gracias a varias autoridades estadounidenses, entre ellas el Servicio de Inspección Postal, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI con la asistencia de la policía de los estados de Virginia, Texas y Nueva Jersey.

De momento Minor Vargas está detenido y en calidad de presunto implicado pero de fallar un tribunal en su contra podría pasar hasta 20 años en la cárcel.

Recordemos que desde que Vargas apareció en el fútbol nacional sobresalió por empezar a abarcar mucho y pagar buenos salarios, hasta el punto que estaba como máximo jerarca de los clubes Brujas F.C. y Barrio México.

También apoya económicamente a varios equipos de Segunda División, tales como Belén, Cartagena y Poeta de Occidente, entre otros.

Más sospechas generó cuando decidió irse con todo el equipo del Brujas a hacer una pretemporada en China.

El 29 de noviembre del 2010 Vargas anunció en conferencia de prensa que dejaba de mandar en el Brujas y Barrio México, aduciendo que así podría ser un empresario metido en el deporte. También comentó que lo hizo para que hubiera transparencia al momento que se midieran clubes en los que él invirtiera.

Fuente e imagen: mariosegura.com